Странная история происходит с российским скелетонистом Никитой Трегубовым. Транснациональный Банк был лишен лицензии 13 апреля 2015 года за нарушение профильных законов и нормативных актов, высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, неисполнение резервных требований и недостоверную отчетность, с помощью которой кредитная организация пыталась скрыть от регулятора наличие оснований для отзыва лицензии.
Каждый фонд самостоятельно уведомляет об этом своих клиентов, а перед регулятором отчитывается о чистом финансовом результате в конце года. Особенно процветает этот вид контрабанды в Закарпатье, которое граничит сразу с четырьмя странами Евросоюза.

